根据《公司法》和公司《章程》的规定,公司第七届十九次监事会会议于2019年9月10日以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年8月31日分别以送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名,符合《公司法》及公司《章程》的有关规定,会议及表决合法有效。经审议,会议作出如下决议:
审议通过《关于使用部份闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
公司拟使用部分闲置募集资金共计不超过6亿元(含本数)用于暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金,可为公司节约财务费用约 2,610万元(按一年期贷款基准利率计算)。相关程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》 及公司《募集资金管理办法》等有关规定。因此,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,可有利于解决公司暂时的流动资金需求,从而提高募集资金使用效率,且通过降低财务费用,有利于提升公司经营业绩。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
证券代码:600227
证券代码:600227 | 证券简称:圣 济 堂 | 编号:临2019-060 |
同时,公司承诺了对本次使用募集资金归还的保障措施,不会影响公司募投项目的资金使用。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二○一九年九月十一日