江苏高能时代在线股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议
根据江苏高能时代在线股份有限公司(以下简称高能时代或公司)股东北京中企华盛投资有限公司(持股9.82%)与银通创业投资有限公司(持股3.60%)(以下合称提议人)的提议及召集,高能时代2020年第一次临时股东大会于2020年4月22日在公司308会议室召开。本次临时股东大会出席会议股东2人,分别为北京中企华盛投资有限公司、上海弘钛网络科技合伙企业(有限合伙),共代表股份数116,853,300股,占公司总股本的68.08%,参加会议的股东在人数和资格等方面符合有关规定。本次股东大会由参会全体股东指派季奕行先生主持。参见本次临时股东大会的还有公司董事会秘书及北京盈科(上海)律师事务所见证律师。公司董事、监事及其他高级管理人员未出席或列席会议。经全体参会股东表决,审议并通过如下议案:
一、《关于罢免王仪公司董事的议案》
表决结果:
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;
反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;
弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;
以下议案二、议案三采用累积投票制:
二、《关于选举季奕行为公司董事的议案》
表决结果:
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;
三、《关于选举王文为公司董事的议案》
表决结果:
同意116,853,300股,占出席会议有表决权的股份总数的100%;反对0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;弃权0股,占出席会议有表决权的股份总数的0%;(以下无正文)
(此页无正文,为江苏高能时代在线股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议之签署页)
全体参会股东盖章或签字:
北京中企华盛投资有限公司(公章)法定代表人或其委托代表签字:
上海弘钛网络科技合伙企业(有限合伙)(公章)执行事务合伙人或其委托代表签字: