一、会议召开和出席情况
江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第八次会议于2020年5月18日召开,本次会议应参加会议董事9人,实际参加会议董事6人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长季奕行召集并主持。
公司董事会于2020年5月12日收到公司控股股东上海弘钛网络科技合伙企业(有限合伙)向公司董事会发出通知提议召开临时股东大会。董事会在收到控股股东提议后,经审阅认为提议内容属于股东大会的职权范围,并有明确议题和具体决议事项(具体内容参见《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知公告》),决定将前述事项提交公司临时股东大会进行审议。
二、会议表决情况
与会董事经过表决,审议并通过以下议案:
1、《关于召开2020年度第二次临时股东大会的议案》
议案表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
江苏高能时代在线股份有限公司第九届董事会第九次会议决议
《关于提请董事会召集召开2020年度第二次临时股东大会之提议》
《关于提请召集召开2020年度第二次临时股东大会之回函》
江苏高能时代在线股份有限公司
董事会2020年5月20日