青海盐湖工业集团股份有限公司五届临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青海盐湖工业集团股份有限公司五届临时董事会会议通知于 2011年 1 月 18 日以传真方式发出，本次会议于 2011 年 1 月 26 日上午 10:00 在青海省西宁市胜利路 19 号盐湖大厦五楼 502 会议室召开，会议应 参加董事 11 人，实际参会董事 10 人，王晓民董事因身体原因无法参 加会议，李小松、王兴富委托安平绥董事参加表决；谢康民委托王富 贵董事参加表决；杜克平董事委托张建祺董事表决；朱文生董事委托 林博董事进行了表决；李春燕董事委托王富贵董事表决。会议召开符 合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：
审议通过了《关于青海盐湖发展有限公司新建 100 万吨钾肥产能 装置的议案》
青海盐湖工业集团股份有限公司（以下简称：盐湖集团）持有青 海盐湖发展有限公司（以下简称：盐湖发展）股份占总股本的 49.09%， 青海盐湖钾肥股份有限公司（以下简称：盐湖钾肥）持有盐湖发展股 份占总股本的 50.91%。鉴于盐湖钾肥换股吸收合并盐湖集团已获得 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会批准，预 计此项吸收合并工作 2011 年上半年内完成。据此，公司董事会同意
在盐湖发展公司的基础上再新建 100 万吨钾肥生产装置。
根据盐湖集团和盐湖钾肥技术人员长期观测研究认为，盐湖集团 别勒滩矿区固态钾肥资源通过引入察尔汗盐湖当地河流淡水掺兑部 分老卤（老卤系提取过氯化钾以后的卤水）完全能够支持新增 100 万 吨氯化钾产能，此项技术的主要工作原理为：掺兑后的淡水在缓慢渗 透过程中会大量溶解别勒滩矿区大量的目前无法开采出的固态钾盐， 从而增加目前正在开采的卤水单位体积中的含钾量。公司董事会认 为：此项目前期工作研究充分，工艺科学，有理论和实践经验基础， 未来几年氯化钾市场空间仍然较大，项目实施后有利于提升公司盈利 能力，且项目符合国家产业政策，为抓住青藏高原较短的施工周期， 同意由盐湖发展公司尽快实施此项目。本项目预计总投资额约 25 亿 元，建设期约 18 个月。
因新建 100 万吨钾肥装置生产所需原料主要依托盐湖集团别勒 滩矿区盐湖矿产资源，故新建 100 万吨氯化钾产能项目尚须盐湖集团 股东大会和盐湖钾肥股东大会批准，并报请青海省政府及国家相关部 门批准后方能实施（鉴于目前正在办理盐湖钾肥以新增股份换股吸收 合并盐湖集团工作，如双方公司股东大会召开前两公司吸收合并工作 完成则由存续公司股东大会批准后报请相关部门批准实施）。股东大 会召开时间另行通知。
表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对
青海盐湖工业集团股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十六日
