老凤祥股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
老凤祥股份有限公司于2020年8月17日向全体董事发出书面会议通知,并在2020年8月27日如期召开了董事会十届三次会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到9名,实到9名(其中独立董事应到3名,实到3名)。会议由石力华董事长主持,公司监事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:
《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》
详细内容同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《老凤祥股份有限公司2020年半年度报告》。
特此公告。
老凤祥股份有限公司2020年8月28日