积成电子股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年10月28日在公司会议室召开，会议通知于2020年10月16日以书面和电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：
一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》。
《关于2020年第三季度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。
公司监事会、独立董事分别对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2020年第三季度报告》。
《2020年第三季度报告》全文及正文详见巨潮资讯网：
http://www.cninfo.com.cn。《2020年第三季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
特此公告。
积成电子股份有限公司董事会
2020年10月28日