证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构 编号:2021-008
杭萧钢构股份有限公司关于对2020年度日常关联交易超出预计部分
进行确认的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●该事项无需提交股东大会审议
●日常关联交易对上市公司的影响:该关联交易属日常关联交易,遵循了公开、公平、公正的原则,不会损害公司及其他股东特别是中小股东的利益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营产生不利影响,公司亦不会因此而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)2020年度日常关联交易超出预计金额履行的审议程序
《关于对公司2020年度日常关联交易超出预计部分进行确认的议案》经公司审计委员会审议通过,同意提交董事会进行审议。2021年2月3日,公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了本议案,该项议案涉及关联交易,关联董事单银木、张振勇回避了表决,由非关联董事审议一致通过。本议案无需提交公司股东大会审议。
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项,同意将该议案提交本次董事会审议,并就该事项发表独立意见如下:
1、公司董事会在审议此项议案时,关联董事回避了表决,其表决程序符合有关法律法规的规定。
2、公司2020年度日常关联交易较年初预计超出部分主要因公司在2020年中出售全资子公司万郡房地产有限公司100%股权导致,向关联人销售商品、提
供及接受劳务发生的日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式和定价原则未发生变更,交易公允合理,符合本公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东利益的情形。
(二)2020年日常关联交易超出预计的情况
公司七届九次董事会审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》。主要因公司在2020年中出售全资子公司万郡房地产有限公司100%股权,2020年9月底完成股权剥离,导致2020年日常关联交易超出了预计金额,现对超出部分进行确认。具体情况如下:
单位:万元
关联交 易类型 | 关联交 易内容 | 关联人 | 2020年 预计金额 | 2020年实际 发生总额 |
接受劳务 | 房租及物业费 | 杭州格林物业管理有限公司 | 250.00 | 470.74 |
接受劳务 | 检测费 | 芜湖科正钢结构理化检测有限公司 | 0.00 | 94.42 |
销售商品 | 工程款 | 万郡房地产(天台)有限公司 | 0.00 | 1,418.69 |
提供劳务 | 设计费 | 万郡房地产(包头)有限公司 | 0.00 | 36.00 |
- | - | 合计 | 250.00 | 2,019.85 |
单际华先生为格林物业实际控制人,单际华先生为本公司高管且为董事长及控股股东单银木先生的儿子,因此,格林物业为本公司的关联法人,公司接受格林物业提供劳务的交易为关联交易。
③履约能力分析:
上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。
2、芜湖科正钢结构理化检测有限公司(下称“芜湖科正”)
①基本情况:
注册资本: 100万元人民币
企业类型:其他有限责任公司
法定代表人: 张琼
企业住所:安徽省芜湖市经济技术开发区银湖北路45号
经营范围:钢结构材料和产品进行理化检测。
②与上市公司的关联关系:
张琼女士为芜湖科正实际控制人,张琼女士为本公司董事长及控股股东单银木先生的配偶,因此,芜湖科正为本公司的关联法人,公司接受芜湖科正提供劳务的交易为关联交易。
③履约能力分析:
上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。
3、万郡房地产(天台)有限公司(下称“天台万郡”)
①基本情况:
注册资本: 1000万元人民币
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
法定代表人: 蔡松
企业住所:浙江省台州市天台县白鹤镇财贸路23号
经营范围:一般项目:房地产咨询;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:房地产开发经营;各类工程建设活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
②与上市公司的关联关系:
单银木先生为天台万郡的实际控制人,单银木先生为本公司董事长及控股股东。张振勇先生为天台万郡的董事长,张振勇先生为本公司董事。因此,天台万
郡为本公司的关联法人,公司向天台万郡销售商品的交易为关联交易。
③履约能力分析:
上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。
4、万郡房地产(包头)有限公司(下称“包头万郡”)
①基本情况:
注册资本: 3000万元人民币企业类型:其他有限责任公司法定代表人: 王忠发企业住所:内蒙古自治区包头市青山区文化路2号万郡大都城经营范围:许可经营项目:房地产开发经营(在房地产开发企业资质证书许可范围及有效期内经营); 一般经营项目:无。
②与上市公司的关联关系:
单银木先生为包头万郡的实际控制人,单银木先生为本公司董事长及控股股东。因此,包头万郡为本公司的关联法人,公司向包头万郡提供劳务的交易为关联交易。
③履约能力分析:
上述关联人生产经营正常,有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司向上述关联人销售商品、提供及接受劳务,与上述关联人根据自愿、平等、公平、公允的原则签订交易协议。关联交易的定价主要遵循市场原则;如果没有市场价格,按照成本加合理的利润由双方协商定价;如果既没有市场价格,也不适合采用成本加成定价的,按照协议价格定价。
四、关联交易目的以及对公司的影响
公司及控股子公司2020年度日常关联交易较年初预计超出部分属向关联人销售商品、提供及接受劳务发生的日常关联交易,是为了满足公司正常生产经营的需要。交易方式和定价原则未发生变更,交易公允合理,符合公司及股东的整体利益,未导致资金占用和公司利益损失,不存在损害本公司全体股东特别是中小股东利益的情形,未对公司的持续经营能力产生不利影响,公司亦未因此而对关联人形成依赖。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十六次会议决议;
2、独立董事事前认可意见;
3、独立董事意见;
4、审计委员会意见。
特此公告。
杭萧钢构股份有限公司
董事会2021年2月4日