广汽长丰汽车股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

                     广汽长丰汽车股份有限公司
               第五届董事会第十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    广汽长丰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议的通知于 2011 年 10 月 17 日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，
会议于 2011 年 10 月 27 日以通讯方式召开，应参加会议董事 11 名，实际参加会
议董事 11 名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议
合法有效。会议以通讯方式对有关议案进行了审议表决，并通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2011 年第三季度报告全文及正文》。
    9 票赞成，0 票反对，2 票弃权（董事李建新先生、王河广先生投弃权票，
均未说明投弃权票的原因）。
    二、审议通过了《关于同意公司高级管理人员辞职的议案》，同意何坤先生
因个人原因，申请辞去公司副总经理职务的请求，同时公司对何坤先生为公司所
做的工作和贡献表示感谢！
    10 票赞成，0 票反对，1 票弃权（董事李建新先生投弃权票，未说明投弃权
票的原因）。
    特此公告。
                                             广汽长丰汽车股份有限公司董事会
                                                  2011 年 10 月 28 日