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股票代码:A600845 B900926 股票简称:宝信软件 宝信B 编号:临2022-019
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第二十八次会议通知于2022年4月15日以电子邮件的方式发出,于2022年4月26日以通讯表决方式召开,应到董事9人,实到9人,监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司章程》和有关法律、法规的要求,会议合法有效。会议由董事长夏雪松先生主持,审议了以下议案:
一、2022年第一季度报告的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
二、收购太钢信自股权暨关联交易的议案
具体内容详见《收购太钢信自股权暨关联交易的公告》。表决情况:关联董事王娟、张彤艳、刘文昕回避表决,同意6票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。
三、制定《董事会授权管理制度》的议案
表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。是否通过:通过。本次会议还听取了2022年第一季度内控检查工作报告。特此公告。
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董 事 会2022年4月28日