证券代码:603189 证券简称:网达软件 公告编号:2022-025
上海网达软件股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海网达软件股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通知于2022年8月7日以电子邮件等方式向全体董事发出,会议于2022年8月17日以通讯的方式召开。本次会议应到董事9人,实到董事9人。本次会议的召开和决策程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海网达软件股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议投票表决做出如下决议:
(一)审议通过《2022年半年度报告及摘要》
具体内容请查阅公司同日披露的《2022年半年度报告及摘要》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(二)审议通过《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
具体内容请查阅公司同日披露的《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(三)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(四)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(五)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司股东大会议事规则》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司董事会议事规则>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会议事规则》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(七)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司独立董事工作制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司信息披露事务管理制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(九)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司募集资金管理制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(十)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外担保管理制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(十一)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关联交易管理制度》。表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。该议案需提交公司股东大会审议。
(十二)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(十三)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司董事会秘书工作细则》。表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(十四)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司对外投资管理制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(十五)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司内幕信息知情人登记制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(十六)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(十七)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司审计委员会工作细则>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司审计委员会工作细则》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(十八)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司提名委员会工作细则>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司提名委员会工作细则》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(十九)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》。表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(二十)审议通过《关于修订<上海网达软件股份有限公司战略委员会工作细则>的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司战略委员会工作细则》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
(二十一)审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
具体内容请查阅公司同日披露的《上海网达软件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决情况:同意9名,反对0名,弃权0名。符合《公司法》的规定,议案审议通过。
特此公告
上海网达软件股份有限公司董事会
2022年 8月18日