证券代码：002189 证券简称：中光学 公告编号：2022-063
中光学集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2022年10月10日（星期一）15:00网络投票时间为：2022年10月10日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年10月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；2022年10月10日（星期一）上午9:15-15:00期间的任意时间。
（2）召开地点：河南省南阳市工业南路508号中光学集团股份有限公司会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长李智超先生
（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2.会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共9名，代表公司股份数量为114,041,005股，占公司有表决权股份总数的比例为43.4757%；
其中：出席现场会议的股东3名，代表公司股份数量113,964,755股，占公司有表决权股份总数的43.4467%。
通过网络投票出席会议的股东人数为6名，代表公司股份数量76,250股，占公司有表决权股份总数的0.0291%。
3.列席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员现场列席了本次会议，受新冠肺炎疫情的影响，北京中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了视频见证并出具了《法律意见书》。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
（一）《关于公司限制性股票激励计划第二个解除限售期未达到解除限售条
件暨回购注销部分限制性股票的议案》表决结果：同意票114,008,805股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
99.9718%；反对32,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0282%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意3,804,898股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1608%；反对32,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8392%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票114,008,805股，占出席会议行使有效表决权股份总数的
99.9718%；反对32,200股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0282%；弃权0股，占出席会议行使有效表决权股份总数的0.0000%。该项提案已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过，决议通过。
其中，中小股东的表决结果：同意3,804,898股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的99.1608%；反对32,200股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.8392%；弃权0股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2.律师姓名：刘亚楠、许晶迎；
3.结论意见：公司2022年第五次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。全文见北京市中伦律师事务所对公司2022年第五次临时股东大会出具的法律意见书。
四、备查文件
1.中光学集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会决议；
2.《北京市中伦律师事务所 关于中光学集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
中光学集团股份有限公司董事会
2022年10月11日