南华期货股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
南华期货股份有限公司第四届董事会第六次会议于2022年10月27日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于2022年10月17日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司2022年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于新增日常关联交易事项的议案》
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2022-045）。
关联董事胡天高回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表明确同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2022年11月14日以现场投票结合网络投票方式召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2022年10月28日
