安徽恒源煤电股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议通知于2022年10月24日以电子邮件、电话确认方式发出，会议于2022年10月28日在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，全体董事参与了表决。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过公司《2022年三季度报告》
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年三季度报告》。
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司董事会议事规则》。
3、审议《关于租赁土地关联方主体变更并重新签订土地租赁协
议的议案》
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了同意的独立意见。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。其中，关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于租赁土地关联方主体变更并重新签订土地租赁协议的公告》。
4、审议《关于收购宿州热电21%股权暨关联交易的议案》
全体独立董事事前同意将本议案提交董事会审议，并对此议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
其中，关联董事杨林、傅崑岚回避了表决。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购宿州热电21%股权暨关联交易的公告》。
5、审议《关于制定安徽恒源煤电股份有限公司<经理层向董事会报告工作制度（试行）>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层向董事会报告工作制度（试行）》。
6、审议《关于制定安徽恒源煤电股份有限公司<经理层成员任期制和契约化管理办法>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于2022年10月29日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《安徽恒源煤电股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2022年10月29日