山河智能

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山河智能:第八届监事会第三次会议决议公告 下载公告
公告日期:2022-10-31

山河智能装备股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司(以下简称“本公司”)第八届监事会第三次会议通知于2022年10月21日以通讯送达的方式发出,于2022年10月27日16:30以通讯会议方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由公司监事会主席周慧菲女士主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定,会议合法有效。

本次会议经投票表决,通过如下决议:

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2022年三季度报告》。

经审核,监事会认为:公司董事会编制和审核的《2022年三季度报告》符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于变更2022年度会计师事务所的议案》。

经审核,监事会认为:鉴于中审华会计师事务所(特殊普通合伙)已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性和客观性,公司拟改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构,聘期一年,监事会对此事项无异议。【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn】

特此公告。

山河智能装备股份有限公司监事会

二〇二二年十月三十一日


  附件:公告原文
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