广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东宝莱特医用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公司于2022年12月8日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事会换届选举独立董事的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将具体情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经公司董事会提名推荐，进行资格审查，提名燕金元、廖伟、唐文普、陈思平、梁瑾、黎晓明为公司第八届董事会非独立董事候选人；提名薛俊东、杨振新、冉茂良为公司第八届董事会独立董事候选人。上述董事候选人的简历详见附件。
薛俊东、杨振新、冉茂良作为公司第八届董事会独立董事候选人，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中杨振新为会计专业人士。根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，公司股东大会方可进行表决。
公司董事会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第八届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立董事候选人的人数不低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的
情形，符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。公司独立董事对本次董事会换届选举发表了同意的独立意见。
根据《公司法》《公司章程》等的相关规定，上述选举公司第八届董事会董事候选人的议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第八届董事会。第八届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
公司第七届董事会非独立董事燕传平先生、付建伟先生在任期届满后将不再担任公司董事职务，但仍在公司任职；公司第七届董事会独立董事谢春璞先生、何彦峰先生任期届满后将不再担任独立董事职务，也不担任公司其他职务。截至本公告披露日，燕传平先生持有公司股票1,663,380股，付建伟先生持有公司股票79,344股，谢春璞先生、何彦峰先生未直接或间接持有公司股份，上述四名董事均不存在应当履行而未履行的承诺事项。燕传平先生、付建伟先生、谢春璞先生、何彦峰先生担任公司董事期间，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对上述四名董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第七届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
公司对第七届董事会各位董事在任职期间的勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司
董事会2022年12月8日
附件：
第八届董事会候选人简历
1、燕金元，非独立董事候选人，男，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。其主持、设计的产品曾获得国家科学技术委员会国家发明三等奖、国家教委科技进步二等奖、广东省医药科技进步二等奖、广东省优秀产品奖、珠海市科技进步一等奖和三等奖。1993年参与创建宝莱特电子，现任本公司董事长、总裁，全资子公司天津宝莱特董事长，全资子公司南昌宝莱特董事长，参股公司厚德莱福董事长，全资子公司血净公司董事长。公司控股股东、实际控制人。燕金元先生持有公司股票47,136,790股，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、廖伟，非独立董事候选人，男，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任公司子公司挚信鸿达总经理，现任子公司天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司董事、珠海市申宝医疗器械有限公司董事、珠海市宝瑞医疗器械有限公司董事、常州华岳微创医疗器械有限公司董事、深圳市宝原医疗器械有限公司董事、四川宝莱特智立医疗科技有限公司董事、南昌宝莱特医疗器械有限责任公司董事。廖伟先生持有公司股票5,869股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、唐文普，非独立董事候选人，男，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司研发系统副总经理兼血液净化系统总监，子公司四川
宝莱特智立医疗科技有限公司董事、苏州君康医疗科技有限公司董事、广东宝莱特血液净化科技有限公司董事、武汉启诚生物技术有限公司董事。唐文普先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、梁瑾，非独立董事候选人，女，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年加盟宝莱特电子，历任硬件工程师、项目经理、系统工程师、研发中心总监。现任本公司董事、副总裁、总工程师，全资子公司恒信生物董事。梁瑾女士持有公司股票59,508股，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、陈思平，男，1948年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。现任深圳大学教授、博士生导师，曾先后担任浙江大学博士后研究员；深圳市安科公司研究员、总工程师；深圳大学副校长、教授；深圳大学生物医学工程专业博士生导师。兼任全国医学超声标准化分技术委员会副主任委员、科技部生物技术中心数字诊疗专家组咨询专家。目前任上市公司理邦仪器（SZ.300206）董事。陈思平先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
6、黎晓明，非独立董事候选人，男，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009年4月至2014年9月任职于宝莱特，历任总经理助理、董事会秘书兼副总经理；2014年10月至今历任深圳市阳和生物医药产业投资有限公司总经理、董事长；2014年3月至2017年7月曾任深圳智友阁资产管理有限公司董事；2015年12月至2021年7月曾任深圳市益康泰来科技有限公司董事；2017年4月至今任深圳市嘉华医院管理有限公司董事；2019年8月至今任广州欧欧医疗科技有限责任公司董事；2019年7月至今任广州良医信息科技有限公司董事。现任本公司董事，伟思医疗董事。黎晓明先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
7、薛俊东，独立董事候选人，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中欧国际工商学院EMBA。1994年参加工作，历任广州远洋船舶物资供应有限公司科员、副科长、科长，广州远洋运输公司副处长，中远海运特种运输股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，上海朗脉洁净技术股份有限公司常务副总经理兼董事会秘书，广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事长，广州久勤企业咨询有限公司总经理，现任广东金绿能科技有限公司总经理。兼任广东香山衡器集团股份有限公司独立董事，广州久赢私募股权投资基金管理有限公司董事，深圳海纳微传感器技术有限公司董事，北京金意绿能科技有限公司执行董事，珠海嘉赢投资合伙企业（有限合伙）委派代表，珠海赢股股权投资基金（有限合伙）委派代表，宁波勤赢股权投资基金合伙企业（有限合伙）委派代表，宁波惠达智赢股权投资合伙企业（有限合伙）委派代表，上海垠颐企业管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。现任公司独立董事。薛俊东先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情
形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
8、杨振新，独立董事候选人，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师。1988年7月至1994年10月任江西省审计厅科员；1994年10月至1996年12月任珠海市财政局万山分局科员；1996年12月至2002年8月任珠海安德利会计师事务所副所长；2002年8月至2009年2月任珠海国睿会计师事务所执行事务合伙人；2009年2月至2014年11月珠海国睿衡赋会计师事务所有限公司合伙人；2014年11月至2021年10月任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中珠医疗控股股份有限公司（600568.SH）、珠海科瑞思科技股份有限公司、珠海康晋电气股份有限公司、珠海光库科技股份有限公司（300620.SZ）的独立董事。杨振新先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
9、冉茂良，独立董事候选人，男，1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年至今任北京大成（珠海）律师事务所执业律师。冉茂良先生未持有公司股份，与控股股东及实际控制人不存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第
3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
