淄博齐翔腾达化工股份有限公司第五届董事会第三十次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十次临时会议通知于2022年12月5日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于2022年12月9日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。公司监事列席了会议。会议由董事长车成聚先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》
公司董事会审计委员会向董事会提议继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度外部审计机构，并征得全体独立董事事前认可。公司董事会同意继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度外部审计机构。
独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。
本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
2、审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期展期的议案》
同意公司第一期员工持股计划的存续期延长6个月。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于第一期员工持股计划存续期展期的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
3、审议通过了《关于召集2022年第一次临时股东大会的议案》
同意召开2022年第一次临时股东大会，并同意将本次董事会审议的《关于聘任2022年度审计机构的议案》提交公司2022年第一次临时股东大会审议。具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避
三、备查文件
第五届董事会第三十次临时会议决议。
特此公告。
淄博齐翔腾达化工股份有限公司
董事会
2022年12月10日