中兴天恒能源科技(北京)股份公司第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年2月24日
2.会议召开地点:各监事实际办公地
3.会议召开方式:通讯会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023年2月16日以书面方式发出
5.会议主持人:监事邓远军
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举周慧纯先生为公司股东代表监事的议案 》
1.议案内容:
公告编号:2023-008
Investments(Mauritius) I Ltd推荐周慧纯先生担任公司股东代表监事,与邓远军先生、张薇女士共同组建成第十一届监事会,任期自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会届满止。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权1票。
反对/弃权原因(如适用):胡文博投弃权票,原因为:根据上市公司2021年年度股东大会决议公告,《关于选举胡文博为公司第十一届监事会监事》的议案未表决通过,故对本次监事会议题投“弃权”票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
中兴天恒能源科技(北京)股份公司第十一届监事会第三次会议决议。
中兴天恒能源科技(北京)股份公司
监事会2023年2月24日