外高桥：关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600648 证券简称：外高桥 公告编号：2023-014

上海外高桥集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2023年3月15日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2023年3月15日 14点00分召开地点：上海市浦东新区洲海路999号森兰国际大厦B座一楼展示中心大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年3月15日至2023年3月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东	B股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案	√	√
2.00	关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案	√	√
2.01	发行股票的种类和面值	√	√
2.02	发行方式及发行时间	√	√
2.03	发行对象及认购方式	√	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√	√
2.05	发行数量	√	√
2.06	募集资金用途	√	√

2.07	限售期	√	√
2.08	未分配利润的安排	√	√
2.09	上市地点	√	√
2.10	本次发行决议的有效期	√	√
3	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案	√	√
4	关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案	√	√
5	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案	√	√
6	关于公司与上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》的议案	√	√
7	关于公司向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√	√
8	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案	√	√
9	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案	√	√
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案	√	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

第1-10项议案已经第十届董事会第十八次会议审议通过，于2023年2月28日披露董事会决议公告。

披露媒体：上海证券报、中国证券报、证券时报以及上海证券交易所网站

2、 特别决议议案：1-10

3、 对中小投资者单独计票的议案：1-10

4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3、4、5、6、8

应回避表决的关联股东名称：上海浦东投资控股（集团）有限公司、上海外高桥资产管理有限公司、鑫益（香港）投资有限公司。

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日	最后交易日
Ａ股	600648	外高桥	2023/3/6	－
Ｂ股	900912	外高B股	2023/3/9	2023/3/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一)登记时间：2023年3月13日 9:30-16:00。

（二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，靠近江苏路）。联系电话：[phone]；传真：[phone]；邮编：

200050。公共交通线路有：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交线路44、20、825等。

（三）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，委托代理人持受托人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡和委托人持股凭证办理登记。

2、法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证和法人股东账户卡办理登记。

3、在上述登记时间段内，自有账户持股股东及机构委托股东也可扫描下方二维码进行登记。

4、股东可用信函或传真方式（以2023年3月13日16时前收到为准）进行登记。

六、 其他事项

1、根据有关规定，本次股东大会不发放礼品，与会者食、宿及交通费用自理。

2、建议现场参加本次会议的股东正确佩戴口罩。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2023年2月28日

附件1：授权委托书?

报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书上海外高桥集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年3月15日召开的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00	关于修订公司向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式及发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	募集资金用途
2.07	限售期
2.08	未分配利润的安排
2.09	上市地点
2.10	本次发行决议的有效期
3	关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
4	关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案

5	关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
6	关于公司与上海外高桥资产管理有限公司、上海浦东投资控股（集团）有限公司签署《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的认购协议》的议案
7	关于公司向特定对象发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
8	关于公司向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
9	关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
10	关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。