一、关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案
经审核，我们认为：《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合公司实际情况及长远发展规划，有利于增强公司持续盈利能力和市场竞争力，符合公司和全体股东的利益。综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》提交公司董事会审议。
二、关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
经审核，我们认为：公司编制的《上海外高桥集团股份有限公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》符合相关法律、法规和规范性文件对上市公司使用募集资金的相关规定，内容真实、准确、完整，充分论证了本次向特定对象发行A股股票的必要性和可行性，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
综上，我们一致同意将《关于公司向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》提交公司董事会审议。
独立董事：黄峰、吴坚、吕巍、黄岩
