慈文传媒股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议于2023年3月20日以通讯会议的方式召开。会议通知于2023年3月17日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事8名，实际出席8名，会议由公司董事长花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
1．审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司定于2023年4月6日（星期四）以现场会议及网络投票方式召开2023年第一次临时股东大会，审议公司监事会提交的《关于补选非职工代表监事的议案》。《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》将于2023年3月21日披露于《证券时报》及巨潮资讯网。
表决结果：以8票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第七次会议决议。
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
2023年3月20日