佳木斯金地造纸股份有限公司高级管理人员换届公告
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议 于2023年3月29日审议并通过:
选举陈启昕先生为公司董事长,任职期限三年 ,自2023年3月29日起生效。上述选举人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议 于2023年3月29日审议并通过:
聘任陈启昕先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自2023年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议 于2023年3月29日审议并通过:
聘任陈启昕先生为公司总经理,任职期限三年,自2023年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第六届董事会第一次会议 于2023年3月29日审议并通过:
聘任和进先生为公司财务负责人,任职期限三年,自2023年3月29日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2023-009
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
.本次高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
本次高级管理人员换届不会对公司生产、经营产生不利影响。佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2023年3月31日