证券代码：600623 900909 股票简称：华谊集团 华谊B股 编号：2023-008
上海华谊集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任事务所：立信会计师事务所（特珠普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户25家。
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目信息
1.基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 徐立群 | 2008年 | 2006年 | 2008年 | 2006年 |
| 签字注册会计师 | 吕杰 | 2010年 | 2007年 | 2010年 | 2007年 |
| 质量控制复核人 | 姚辉 | 1997年 | 1994年 | 1997年 | 2022年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：徐立群
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年 | 上海交大昂立股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2020年 | 中电环保股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年-2022年 | 上海华谊集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 中电环保股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 上海益民商业集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 亚士创能科技(上海)股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年-2022年 | 上海雅仕投资发展股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：吕杰
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2020年-2022年 | 上海华谊集团股份有限公司 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：姚辉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年 | 上海透景生命科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 厦门艾德生物医药科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 金轮蓝海股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2019年-2021年 | 浙江鼎力机械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年-2021年 | 东方财富信息股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 中曼石油天然气集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年 | 分众传媒信息技术股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 爱柯迪股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 上海雅运纺织化工股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2020年-2021年 | 上海天洋热熔粘接材料股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 彩讯科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2021年 | 华瑞电器股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2019年 | 新疆众和股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年-2020年 | 新疆机械研究院股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2020年 | 新疆九洲恒昌供应链管理股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 上海大智慧股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 优刻得科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2021年 | 香溢融通控股集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年-2021年 | 常州朗博密封科技股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2019年-2021年 | 西域旅游开发股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2. 项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
3.审计收费。
（1）、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）、审计费用同比变化情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的2022年度审计服务报酬为人民币738万元，比上年略有下降。
公司拟续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2023年度年报审计及财务报告内控审计服务，并报董事会、股东大会审议批准。
| 服务项目 | 2022年 | 2023年预计 | 增减% |
| 服务项目 | 2022年 | 2023年预计 | 增减% |
| 年报审计收费金额（万元） | 547.86 | 547.86 | —— |
| 内控审计收费金额（万元） | 190.14 | 190.14 | —— |
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会意见：立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。我们同意续聘立信为公司 2023 年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见
事前认可：独立董事就公司拟续聘会计师事务所事项进行了事前审核，认为立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。同意续聘立信为公司2023年年报审计和内控审计的会计师事务所，并将该事项提交公司董事会审议。
独立意见：立信系备案从事证券期货业务的会计师事务所，在历年的审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，在为本公司提供审计服务工作中恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的审议及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司及股东的利益。我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司二○二三年度年报审计及内控审计的会计师事务所。
（三）董事会审议和表决情况：公司2023年3月31日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过《关于2022年度会计师事务所审计费用及续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2023年年报审计和内控审计的会计师事务所，并同意将该议案提交股东大会审议。 （四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海华谊集团股份有限公司
董 事 会二○二三年四月四日
