证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2023-009
安徽山河药用辅料股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2023年4月7日上午在公司三楼会议室召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司第五届董事会第十二次会议通知已于2023年3月28日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达，会议由董事长尹正龙先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《公司2022年度总经理工作报告》
会议听取了公司总经理尹正龙先先生所作的《2022年度总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司2022年度董事会工作报告》
《公司2022年度董事会工作报告》的具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2022年年度报告全文》第三节“经营情况讨论与分析”部分。 具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《公司2022年度财务决算报告》
报告期内，公司在国家仿制药一致性评价和带量采购方面成效日益显著，替代进口项目业务增长逐步加快，外贸出口业务保持高速增长，公司主营业务的开拓创新，是实现收入规模和经济效益双增长的主要驱动力。控股子公司曲阜天利利用淀粉类产品的市场优势，把握市场机遇，2022年度业绩实现扭亏为盈，较上年有了较大的改善。全年公司实现营业收入70,453万元，同比增长14.24%；公司实现归属于上市公司股东的净利润13,071万元，同比增长46.45%；公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润11,966万元，同比增长50.79%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》
公司董事会成员认真审核了公司《2022年年度报告》及其摘要，认为该报告及其摘要所载资料是真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的《2022年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《公司2022年度利润分配预案》
经天职国际（特殊普通合伙）会计师事务所审计，母公司2022年度净利润128,414,206.15元。根据《公司章程》和有关规定，提取盈余公
积12,841,420.62元。本年度利润分配预案：以公司总股本234,460,291股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利人民币2.5元（含税），预计现金分红总额为人民币58,615,072.75元，剩余未分配利润结转以后年度分配，本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议《关于公司2023年董事、监事薪酬的议案》
2023年公司独立董事津贴按月发放,每月5000元(含税)；在本公司任职的董、监事以其在公司的管理职务和工作岗位领取报酬,不以董事或监事身份领取报酬, 其余董、监事不在公司领取报酬。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于2022年公司高管薪酬分配及2023年公司高管薪酬考核方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《公司2022年内部控制有效性的自我评价报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。
九、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
同意公司向农业银行淮南经济开发区支行、招商银行股份有限公司淮南分行、中国民生银行合肥分行营业部、浦发银行淮南分行、交通银行淮南分行营业部、中国银行淮南分行营业部等银行共申请综合授信不超过
35000万元，公司控股子公司曲阜天利拟向当地金融机构共申请综合授信不超过8000万元、公司控股子公司合肥山河拟向当地金融机构共申请综合授信不超过7000万元。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。此议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事宋大捷回避表决。
十一、审议通过《关于公司为全资子公司、控股子公司提供担保的议案》具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站刊登的相关公告。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》
同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于召开2022年度股东大会及提请股东大会审议事项的议案》
公司董事会同意于2023年4月28日召开安徽山河药用辅料股份有限公司2022年年度股东大会,审议上述议案二、三、四、五、六、九、十二
及《公司2022年度监事会工作报告》共8项议案。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司现任独立董事周建平先生、林平先生、顾光女士向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》并将在2022年度股东大会上进行述职。
特此决议备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议
2、独立董事关于有关事项的独立意见和事前认可
3、深交所要求的其他文件
特此公告
安徽山河药用辅料股份有限公司董 事 会
二〇二三年四月七日