证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2023-023
合肥常青机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2023年4月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席程义先生主持。
（二）本次会议通知于2023年4月13日以电子邮件或专人送达的方式向全体监事发出。
（三）本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年年度报告及其摘要》。表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2022年度财务决算报告》是在总结2022年经营情况的基础上，结合2022年度审计报告，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（四）审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》
经核查，监事会认为：公司第四届董事会编制的《合肥常青机械股份有限公司2023年度财务预算报告》是在总结2022年经营情况和分析2023年经营形势的基础上，充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制的，具有可信性。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（五）审议通过《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于公司2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-027）。
监事会认为：2022年公司日常关联交易事项，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独
立性产生不良影响。2023年，公司与关联方之间的关联交易预计,其交易定价方式和定价依据客观、公允，内容和程序符合《上交所股票上市规则》、《公司章程》及《公司关联交易管理办法》等有关规定，不存在损害公司股东利益的行为。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：
2023-026）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-029）。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于计提2022年度资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于计提2022年度资产减值准备的公告》（公告编号：2023-030）。
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法合规； 同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-031）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合肥常青机械股份有限公司2023年第一季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
合肥常青机械股份有限公司
监事会2023年4月26日