股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2023-024债券代码：128025 债券简称：特一转债
特一药业集团股份有限公司关于第五届监事会第七次会议决议的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2023年4月25日13：30在特一药业集团股份有限公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均为现场出席。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下决议：
1、审议通过议案一《2022年度监事会工作报告》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）
本议案需提交股东大会审议。
2、审议通过议案二《关于2022年度财务决算报告的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
3、审议通过议案三《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
经审核，监事会认为公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等的有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意董事会制定的本次利润分配预案。
4、审议通过议案四《关于审议公司2022年年度报告的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核特一药业集团股份有限公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）本议案需提交股东大会审议。
5、审议通过议案五《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》监事会对公司2022年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
6、审议通过议案六《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）本议案需提交股东大会审议。
7、审议通过议案七《关于2023年研发经费预算的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
8、审议通过议案八《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
（表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。）
本议案需提交股东大会审议。
9、审议通过议案九《关于修改<公司章程>的议案》
特此公告。
特一药业集团股份有限公司
监事会2023年4月26日
