中科创达软件股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2023年4月25日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年4月14日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长赵鸿飞主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
公司《2023年第一季度报告》的编制符合中国证监会、深圳证券交易所有关季度报告的编制规范，报告内容真实、准确，完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事王焕欣、邹鹏程回避表决。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事宜的独立意见》。
三、备查文件
1、 第四届董事会第十四次会议决议；
2、 独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
中科创达软件股份有限公司董事会
2023年4月25日
