证券代码：400053 证券简称：佳纸3 主办券商：招商证券
佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年4月25日
2.会议召开地点：四川省成都市火车南站西路 15 号麦田中心 11 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话方式发出
5. 会议主持人：陈启昕
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
详见公司在全国中小企业股份转让系统披露的《2022 年年度报告》和《2022年年度报告摘要》
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
无佳木斯金地造纸股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
佳木斯金地造纸股份有限公司
董事会2023年4月27日