上海海欣集团股份有限公司2022年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 每股分配比例:每10股派发现金红利0.45元人民币(含税)。
? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。
? 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动,公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基准,维持分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为164,056,061.10元,按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金16,624,057.61元,加上年初未分配利润598,863,541.38元,扣除应付2021年普通股股利42,246,984.22元,以及处置子公司等导致未分配利润增加5,322,289.61元,本年度末未分配利润为709,370,850.26元。
公司拟定本年度利润分配预案为:以2022年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利0.45元人民币(含税),共计派发现金54,317,551.14元人民币。(现金红利占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率为33.11%)
截止2022年末,公司法定资本公积为420,286,816.76元,拟定本年度资本公积
金转增股本预案为:不进行资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
(一)董事会审议程序
公司于2023年4月26日召开的公司第十届董事会第二十七次会议,审议通过《公司2022年度利润分配预案》,并同意将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。
(二)独立董事意见
公司独立董事对《公司2022年度利润分配预案》发表如下意见:经认真审议,我们认为,公司拟定的利润分配预案充分考量了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式和未来资金需求等多方面因素,符合公司实际情况。该利润分配预案保持了公司利润分配政策的连续性和稳定性,符合相关法律、法规及《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的情况,同意该议案,并提交股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2023年4月28日