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成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
一、会议召开基本情况成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2023年4月27日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2023年4月16日发出，会议由董事长梁增文先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2022年度董事会工作报告》。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（二）审议通过《2022年度总经理工作报告》表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022年年度报告及其摘要》
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
该议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年度财务决算报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（五）审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》
议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022年度审计报告》
议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2022年度审计报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（七）审议通过《2022年度拟不进行利润分配的议案》
议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2022年度拟不进行利润分配的公告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于预计2023年日常性关联交易的议案》议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》。本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，关联董事李志勇先生在表决时予以回避。表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李志勇先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》
议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案需提交2022年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的议案》
议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于全资孙公司收到中标通知书暨关联交易的公告》（公告编码：2023-006）。本议案涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，关联董事李志勇先生在表决时予以回避。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李志勇先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《2023年第一季度报告》
议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《2023年第一季度报告》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案无需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于召开2022年年度股东大会的通知》
议案具体内容详见公司刊登在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn／）披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件目录
《成都天翔环境股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》
特此公告！
成都天翔环境股份有限公司
董事会2023年4月27日