2022年度董事会工作报告2022年，北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，推动公司健康稳定发展。现将董事会2022年度的主要工作报告如下：
一、2022年度经营情况
2022年度，公司实现营业收入17,180.04万元，归属于上市公司股东的净利润-9,659.44万元，较上年减亏19.92%。截至报告期末，总资产324,106.77万元，净资产225,033.91万元。
二、2022年度董事会运作情况
1、董事会对股东大会决议事项的执行情况
2022年公司董事会组织召开了4次股东大会，公司股东大会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。公司董事会严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，具体情况如下：
| 序号 | 股东大会名称 | 召开时间 | 审议议案情况 |
| 1 | 2022年第一次临时股东大会 | 2022.3.30 | 关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案 |
| 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 | |||
| 2 | 2021年年度股东大会 | 2022.5.11 | 2021年度董事会工作报告 |
| 2021年度监事会工作报告 | |||
| 2021年度财务决算报告 | |||
| 2021年年度报告全文及摘要 | |||
| 2021年度利润分配预案 | |||
| 2021年度内部控制自我评价报告 | |||
| 2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | |||
| 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 | |||
| 3 | 2022年第二次临时股东大会 | 2022.8.17 | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 1.01选举黄乐平先生为公司第五届董事会独立董事 1.02选举高峰先生为公司第五届董事会独立董事 1.03选举袁佳女士为公司第五届董事会独立董事 |
| 关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案 | |||
| 关于修订《公司章程》的议案 | |||
| 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | |||
| 关于修订《董事会议事规则》的议案 | |||
| 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 关于修订《关联交易管理办法》的议案 | |||
| 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | |||
| 关于修订《募集资金管理办法》的议案 | |||
| 4 | 2022年第三次临时股东大会 | 2022.11.14 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
2、董事会会议召开情况
2022年度，公司共召开7次董事会，会议的召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
报告期内，董事会审议通过了制度修订、董事人员变动等议案。历次会议均严格执行《公司章程》及议事规则的相关规定，会议决议合法有效，公司董事、监事及高级管理人员积极参加了董事会和股东大会，对公司日常经营中的重大事项做出了决策。
3、董事会人员变动情况
报告期内，公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会和股东大会审议通过，选举黄乐平先生、高峰先生和袁佳女士为公司第五届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
4、专门委员会会议召开情况
公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会严格依据《公司法》《公司章程》和各下属委员会议事规则积极履行职责，为董事会的决策提供专业的意见。报告期内，公司召开5次审计委员会，1次薪酬与考核委员会和1次提名委员会。
5、独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》等相关规定，认真勤勉地履行职责，积极参加相关会议，切实维护了公司及全体股东的合法权益。独立董事对公司关联交易情况、聘用会计师事务所、董事变动等事项发表了独立意见。
6、完善公司治理运行机制和制度
报告期内，公司根据监管机构修订的各项制度同步修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《募集资金管理办法》《董事监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》多项管理制度，
建立健全了公司治理机制和制度，进一步推动企业的规范化和成熟化发展。
三、2023年度董事会工作思路
2023年，公司董事会将继续严格按照深圳证券交易所上市公司的相关规范要求并结合自身情况，不断完善公司法人治理结构和各项规章制度，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，规范公司运作水平，助推企业实现长远健康发展。
北京凯文德信教育科技股份有限公司董 事 会2023年4月26日
