宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于变更董事长及法定代表人的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“金田股份”或“公司”）董事会近日收到楼国强先生的辞职申请，楼国强先生因到退休年龄，申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，楼国强先生将担任公司名誉董事长，具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于聘任公司名誉董事长的公告》（公告编号：2023-034）。
公司已于2023年4月27日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司第八届董事会董事长暨法定代表人的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》，选举楼城先生为本公司董事长、董事会战略委员会主任委员，任期同公司第八届董事会。
根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为楼城先生。公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更登记手续。
特此公告。
宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会
2023年4月28日