| 证券代码：002201 | 证券简称：正威新材 | 公告编号：2023-5 |
江苏正威新材料股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏正威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六次会议通知于2023年4月17日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2023年4月27日在广东省深圳市福田区深南大道7888号东海国际中心A座29层会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中公司副董事长顾柔坚先生、董事张剑滔先生、董事陈澄先生以通讯方式参加。会议由董事长王文银先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2022年年度报告》全文刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-7）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》。
3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
《公司2022年度董事会工作报告》详见刊登于2023年4月29日巨潮资讯网的《公司2022年年度报告全文》之第三节“管理层讨论与分析”部分，供投资者查阅。
4、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度财务决算报告》，本议案尚需提交股东大会审议。
主要财务指标如下：截止2022年12月31日，公司资产总额238,552.27万元；归属
于母公司所有者权益104,423.50万元；2022年度公司实现营业收入144,222.74万元，利润总额4,252.51万元，归属于母公司所有者的净利润3,620.34万元。
5、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2022年度实现归属于母公司所有者的净利润36,203,385.90元，截止2022年12月31日累计未分配利润282,770,155.49元；公司（母公司）2022年度实现净利润40,392,132.45元，截止2022年12月31日累计资本公积49,567,220.83元，累计盈余公积55,783,625.46元，累计未分配利润为400,057,172.12元。
公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案：拟以2022年12月31日总股本651,636,241股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），不送股，不转增。
如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以未来实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额和转增股数进行相应调整。
6、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告》。
《公司2022年度内部控制自我评价报告》全文刊登于2023年4月29日的巨潮资讯网，供投资者查阅。
7、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年融资授信及相关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
为保证2023年公司经营目标的顺利完成，公司（含合并报表范围内公司）2023年(自2023年5月至2024年5月，下同)拟向相关机构申请总额不超过177,500万元融资授信，其中：流动资金融资授信122,500万元；固定资产融资授信25,000万元；融资租赁30,000万元，采取资产抵押、提供保证担保或融资租赁方式进行，并授权对应主体公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授权期限自2022年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
8、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展资产池业务的议案》，公司（含合并报表范围内公司）与合作金融机构开展资产池业务，资产池业务额度不超过人民币15亿元，在业务期限内，该额度可循环使用，期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司开展资产池业务的公告》（公告编号：2023-8）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
9、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》，
同意公司在累计不超过2,000万美元的额度内开展远期结汇业务，期限至2024年4月30日。《关于公司开展远期结汇业务的公告》（公告编号：2023-9）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
10、以7票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年日常关联交易预计的议案》。《关于公司2023年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-10）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
11、以7票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-11）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
12、以8票同意（关联董事王文银回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司向兰州银行股份有限公司酒泉分行申请银行融资业务暨关联交易的公告》（公告编号：2023-12）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
13、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2023年第一季度报告》。
《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-13）全文刊登于2023年4月29日巨潮资讯网，供投资者查阅。
14、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年担保额度预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司2023年担保额度预计的公告》（公告编号：2023-14）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
15、以7票同意（关联董事缪振、顾柔坚回避表决）、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司与关联方相互担保暨关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司与关联方相互担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-15）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
16、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
《关于公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-16）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
17、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。
《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-17）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
18、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。
《关于2022年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告编号：
2023-18）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
19、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会的议案》。
《关于召开公司2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-19）全文刊登于2023年4月29日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
特此公告。
江苏正威新材料股份有限公司董事会
2023年4月27日
