公告编号：2023-011证券代码：400031 证券简称：R鞍合成1 主办券商：申万宏源承销保荐
鞍山合成（集团）股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年6月27日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：潘跃东先生
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数165,450,127股，占公司有表决权股份总数的29.4178%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席5人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司信息披露事务负责人列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《修改<鞍山合成（集团）股份有限公司公司章程>的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数165,450,127股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
为提高公司法人治理水平，进一步规范公司运作，维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》及现行全国中小企业股份转让系统规范，结合公司实际情况，拟对公司章程进行全面修改。具体以工商行政管理部门登记为准。无
（二）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
无
议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》
议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》
2. 关于换届选举董事的议案表决结果
议案二：《关于公司董事会换届选举的议案》
议案三：《关于公司监事会换届选举的议案》议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案二 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | 165,450,127 | 100% | 是 |
3. 关于换届选举监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 议案三 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | 165,450,127 | 100% | 是 |
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 潘跃东 | 董事 | 任职 | 2023年6月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 张少农 | 董事 | 任职 | 2023年6月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 成守印 | 董事 | 任职 | 2023年6月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 钱凯 | 董事 | 任职 | 2023年6月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 万代娇 | 董事 | 任职 | 2023年6月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李波 | 监事 | 任职 | 2023年6月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 魏丹彤 | 监事 | 任职 | 2023年6月27日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
鞍山合成（集团）股份有限公司
董事会2023年6月28日