世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
世秾泰字节科技股份有限公司第十届董事会第七次会议通知于2023年7月20日以电子通讯的形式发出，会议于2023年7月26日采取通讯表决方式召开，应表决董事6名，实际表决董事6名。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《关于解除<借款协议>暨接受捐赠的议案》
具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于解除<借款协议>暨接受捐赠的公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、《关于聘任公司常务副总经理兼财务负责人的议案》
鉴于公司财务负责人陈洪先生向公司董事会提交了辞呈，提请辞去公司财务负责人一职。为了保证公司日常经营的正常运作，经公司董事长提名，决定聘任陈慰荣先生（个人简历附后）担任公司常务副总经理兼财务负责人，任期自董事会决议之日起至第十届董事会届满为止。
具体详见公司同日于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
世秾泰字节科技股份有限公司董事会
2023年7月26日