宇通重工股份有限公司第十一届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十八次会议于2023年8月11日以邮件方式发出通知，2023年8月23日以现场方式召开，应参会董事9名，实际参会9名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年半年度报告及摘要》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》。
2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
郑州宇通集团财务有限公司的风险管理不存在重大缺陷，本公司与郑州宇通集团财务有限公司之间发生的保函业务风险可控。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《郑州宇通集团财务有限公司风险评估报告》。
关联董事张义国先生回避表决。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。
同意公司因激励对象离职、工作调整等原因回购注销未解除限售的限制性股票共计340,001股。
详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会二零二三年八月二十四日
