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亿利洁能:第九届监事会第二次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-08-29

亿利洁能股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月28日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场一号楼19层会议室召开公司第九届监事会第二次会议。本次会议以现场结合通讯会议方式召开,会议应到监事3人,实际参会监事3人。会议由监事会主席杜美厚先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法、有效的。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案:

一、 审议通过《关于<公司2023年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经监事会对董事会编制的公司2023年半年度报告全文及其摘要进行审核,认为:

1. 公司2023年半年度报告内容、格式均符合相关规定,包含的信息真实、准确、完整,报告的编制及其审议程序符合法律、法规以及《公司章程》的各项规定;

2. 报告期内,公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权,健全和完善公司法人治理结构和管理制度;公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定,勤勉尽责,遵纪守法和严格自律,没有任何损害公司及股东利益的行为发生。在提出本意见之前,未发现参与公司2023年半年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为;

3. 公司2023年半年度报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量,是客观公正的。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

二、 审议通过《关于对亿利集团财务公司风险持续评估报告的议案》因公司监事杜美厚先生同时在亿利集团财务有限公司任职,本议案回避表决。表决结果:1票回避,2票同意,0票反对,0票弃权

特此公告

亿利洁能股份有限公司监事会

2023年8月29日


  附件:公告原文
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