北京海兰信数据科技股份有限公司第五届监事会第二十七次会议决议公告
北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“海兰信”）于2023年8月28日上午10:30于公司会议室以通讯方式召开了第五届监事会第二十七次会议。公司于2023年8月18日以电子邮件形式通知了全体监事，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司公司章程》的规定。会议由杨海琳女士召集和主持，经全体监事投票表决，形成决议如下：
一、 审议通过了《关于公司＜2023年半年度报告全文及摘要＞的议案》
经与会监事审议，一致认为：公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会/深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过了《2023年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》
经审核，监事会认为：报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定的要求，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
监事会二〇二三年八月二十八日