内蒙古西水创业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023年10月8日
2.会议召开地点:公司二楼会议室
3.会议召开方式:通讯表决方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年9月28日以邮件、微信方式发出
5.会议主持人:董事长郭予丰
6.会议列席人员:公司监事会成员以及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议形成的决议合法、有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
公告编号:2023-028
化的目标,公司在保证正常生产经营所需流动资金以及有效控制风险的前提下,拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-029)
2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。
公司现任独立董事杜业勤、吴振平、刘元锁对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第八届董事会第四次会议决议;
2、公司独立董事关于使用闲置自有资金购买理财产品的独立意见。
内蒙古西水创业股份有限公司
董事会2023年10月9日