公告编号：2023-042证券代码：400069 证券简称：吉恩5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年10月27日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月17日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长费洪国先生
6.会议列席人员：公司部分监事、高管
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》
1.议案内容：
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第三季度报告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事王大树、祝雪松、杨言辰对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2023
2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
年第三次临时股东大会通知公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2023年10月27日