吉林吉恩镍业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第三次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。
（四）会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。本次会议在公司会议室采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年11月16日10：00。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
公告编号：2023-044权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400069 | 吉恩5 | 2023年11月8日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司二楼会议室。
根据《公司法》、《公司章程》等规定，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。
（二）审议《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
公告编号：2023-044
（一）登记方式
（二）登记时间：2023年11月9日至2023年11月15日期间上午8:00至11:30、下午13:00至16:30（节假日除外）
（三）登记地点：公司证券部
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王行龙、孙忠伟；联系电话： 0432-65610887；
传真：0432-65610887 ；地址：吉林省磐石市红旗岭镇红旗大街54号；邮政编码：132311。
（二）会议费用：参加会议的股东住宿费和交通费自理。
五、备查文件目录
1.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。
吉林吉恩镍业股份有限公司董事会
2023年10月27日