贵阳新天药业股份有限公司关于调整第七届董事会审计委员会委员的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月26日召开了第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整第七届董事会审计委员会委员的议案》，对公司第七届董事会审计委员会委员进行了调整，现将具体情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》（下称《管理办法》）第五条 “审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”的规定，公司董事会同意调整第七届董事会审计委员会委员，选举董事何忠磊先生作为审计委员会新任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。本次调整后，公司董事长、总经理董大伦先生不再担任公司第七届董事会审计委员会委员。调整后公司第七届董事会审计委员会委员为：独立董事官峰先生（召集人）、独立董事长张捷女士、非独立董事何忠磊先生。特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2023年10月27日
