一汽解放集团股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知及会议材料于2023年10月20日以书面和电子邮件等方式向全体监事送达。
2、公司第十届监事会第五次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次监事会会议应出席监事5人，实际出席5人。
4、本次会议由监事会主席王延军主持，部分高级管理人员列席会议。
5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份有限公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）2023年第三季度报告
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
3、监事会认为：
（1）公司2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（2）在出具本意见之前，未发现参与2023年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）关于选举闫锋为公司监事的议案
1、该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
2、议案内容：详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司监事的公告》。
3、本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
监 事 会二〇二三年十月三十一日
