公告编号：2023-047证券代码：400069 证券简称：吉恩5 主办券商：东北证券
吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月16日
2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长费洪国
6.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数558,692,547股，占公司有表决权股份总数的71.30%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席5人，独立董事王大树、祝雪松、杨言辰因工作原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席1人，监事王玉林、宋洋因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
公司其他高级管理人员列席会议。
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)在以往审计工作中，能够做到勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务情况，考虑到该所对公司财务情况已比较熟悉，基于保持业务合作的连贯性等因素，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数558,692,547股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：辽宁普凯律师事务所
（二）律师姓名：严丹、郝籽函
（三）结论性意见
四、备查文件目录
该所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
1、《吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《辽宁普凯律师事务所关于吉林吉恩镍业股份有限公司2023年第三次临时股东大会法律意见书》。
吉林吉恩镍业股份有限公司
董事会2023年11月16日