证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2023-108
山东汉鑫科技股份有限公司审计委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本制度经公司2023年11月16日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2023年11月16日第三届董事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
第一章 总则
第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《山东汉鑫科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其它有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），并制订本工作细则。
第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。
第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。
第二章 审计委员会组成第四条 审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事2名，至少1名独立董事为会计专业人士。
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2023年11月17日