证券代码：400187 证券简称：光一3 主办券商：华源证券
光一科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2023年第二次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式
本次股东大会的会议召集、召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的有关规定。
√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2023年12月6日14:00。
2、网络投票起止时间：2023年12月5日15：00—2023年12月6日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的
公告编号：2023-113顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
| 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
| 普通股 | 400187 | 光一3 | 2023年11月29日 |
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
（七）会议地点
公司聘请的律师南京市江宁区将军大道128号光一科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的议案》
（二）审议《关于会计师事务所变更的议案》
具体内容详见公司同期披露的《关于全资子公司减少注册资本并出售股权的公告》（公告编号2023-111）。
具体内容详见公司同期披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号2023-112）。
上述议案不存在特别决议议案；上述议案不存在累积投票议案；上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
具体内容详见公司同期披露的《关于会计师事务所变更的公告》（公告编号2023-112）。
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续。
| (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代 理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东账户卡或持股证明办理登记手续。 (3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。采取信函方式登 记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。 (4)注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请务必携带上述证件原件到场。 |
（二）登记时间：2023年12月1日15：00
（三）登记地点：南京市江宁区将军大道128号
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：姜璇
联系电话：025-68531928
传 真：025-68531868电子邮箱：gykj300356@163.com
（二）会议费用：出席会议股东的食宿费及交通费自理。
五、备查文件目录
光一科技股份有限公司董事会
2023年11月21日