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吉恩5:第八届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2023-11-22

证券代码:400069 证券简称:吉恩5 主办券商:东北证券

吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年11月21日

2.会议召开地点:公司二楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年11月10日以书面方式发出

5.会议主持人:董事长费洪国先生

6.会议列席人员:公司部分监事、高管

7.召开情况合法合规性说明:

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事8人,出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于参与竞拍资产的议案》

1.议案内容:

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

具体内容见指定信息披露平台《吉林吉恩镍业股份有限公司关于参与竞拍资产的公告》。

2.议案表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易,无需回避表决情况。

1、《吉林吉恩镍业股份有限公司第八届董事会第四次会议决议》。

吉林吉恩镍业股份有限公司

董事会2023年11月22日


  附件:公告原文
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