公告编号：2023-048证券代码：400135 证券简称：众应3 主办券商：东吴证券
众应互联科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月24日
2.会议召开地点：上海市徐汇区中山西路2525号锦江都城（南华亭宾馆店）都城厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司第六届董事会
5.会议主持人：公司董事长夏珂研
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数125,440,000股，占公司有表决权股份总数的24.04%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事长夏珂研目前代行公司信息披露事务负责人职责。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司子公司香港摩伽科技有限公司业务调整的议案》
1.议案内容：
为尽可能规避公司破产清算风险，确保和解债权的顺利偿还与现金流安全、稳定摩伽运营团队人员、降低公司运营风险、减轻未来破产重整压力、增强业务运营团队的凝聚力及稳定性，经公司同摩伽运营团队核心管理层的深入沟通与交流，公司拟对香港摩伽科技有限公司业务进行调整。详细内容见公司于2023年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司香港摩伽科技有限公司业务调整的公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：
普通股同意股数125,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所为2023年度审计机构的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
普通股同意股数125,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
（二）律师姓名：严俊、华炫
（三）结论性意见
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《众应互联科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件目录
1、《众应互联科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；
2、《上海市海华永泰律师事务所关于众应互联科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》
众应互联科技股份有限公司
董事会2023年11月27日