证券代码：420079 证券简称：神州城B3 主办券商：山西证券
神州长城股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年11月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年11月18日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长陈略先生
6.会议列席人员：监事会成员
7.召开情况合法合规性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023年第三季度报告》
1.议案内容：
本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上同期披露的
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
2023年第三季度报告（公告编号：2023-020）。本议案未涉及回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案未涉及回避表决的情况。神州长城股份有限公司第九届董事会第五次会议决议
神州长城股份有限公司
董事会2023年11月30日