第九届董事会第五十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2023年12月22日发出召开第九届董事会第五十二次会议的通知，会议于2023年12月27日以通讯方式召开。会议召集人为公司董事、总裁黄俊灿先生（代行董事长职务），应参加表决董事十三人，实际参加表决董事十三人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<金地（集团）股份有限公司章程>的议案》。
二、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<股东
大会议事规则>的议案》。
三、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
四、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于修订<独立
董事制度>的议案》。
五、 董事会以十三票同意、零票反对、零票弃权，通过了《关于召开2024
年第一次临时股东大会的议案》。修订后的《金地（集团）股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《独立董事制度》将提交2024年第一次临时股东大会审议。上述制度文件全文及《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
金地（集团）股份有限公司
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特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
2023年12月28日