公告编号:2024-002证券代码:400185 证券简称:中潜3 主办券商:华源证券
中潜股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年1月8日
2.会议召开地点:广东省深圳市南山区梦海大道卓越前海壹号T3栋30楼02号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法合规性说明:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。中潜股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数13,421,163股,占公司有表决权股份总数的6.57%。
其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共1人,持有表决权的股份总数140,000股,占公司有表决权股份总数的0.07%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事6人,列席6人;
2.公司在任监事2人,列席2人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换年审会计师事务所的议案》
1.议案内容:
4. 公司副总经理、财务总监列席会议。
鉴于公司原聘任的审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作已结束,综合考虑公司的业务现状和发展需要,经公司董事会审议通过,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,421,163股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
鉴于公司原聘任的审计机构中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计工作已结束,综合考虑公司的业务现状和发展需要,经公司董事会审议通过,公司拟聘任中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年年报审计机构。无
(二)审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容:
无
为满足公司经营管理的需要,经公司股东高宗标先生提名,公司监事会审议通过,拟选举施立祥先生为公司第五届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果:
普通股同意股数13,421,163股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
为满足公司经营管理的需要,经公司股东高宗标先生提名,公司监事会审议通过,拟选举施立祥先生为公司第五届监事会股东代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。无
三、律师见证情况
(一)律师事务所名称:安徽承义律师事务所
(二)律师姓名:鲍金桥、张鑫
(三)结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所律师认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。姓名
姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
施立祥 | 监事 | 任职 | 2024年1月8日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
五、备查文件目录
中潜股份有限公司
董事会2024年1月9日